leyu第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力leyu·乐鱼，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略与持续发展委员会议事规则。

　　第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司长期可持续发展战略和重大投资决策以及ESG相关事项进行研究并提出建议。

　　第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。

　　第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数leyu·乐鱼。

　　（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

　　(四)对公司可持续发展领域的重大事项进行审议、评估及监督，包括但不限于可持续发展相关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，推动可持续发展体系建设； （五）审阅公司可持续发展及ESG事项相关报告，并向董事会汇报； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　第七条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

　　第八条 公司总经理向战略与可持续发展委员会提供有关方面的材料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）公司ESG事项相关资料和报告；

　　第九条 战略与可持续发展委员会战略与可持续发展委员会召集会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

　　第十条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次例会，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

　　第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十二条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十三条 战略与可持续发展委员会可邀请公司董事leyu·乐鱼、监事及其他高级管理人员列席会议。

　　第十四条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定leyu·乐鱼。

　　第十五条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十六条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行leyu·乐鱼，并立即修订，报董事会审议通过。